دانلود رایگان

پاورپوینت درمورد پول شویی - دانلود رایگان



دانلود رایگان دانلود پول شویی,تحقیق پول شویی,مقاله پول شویی,پول شویی

دانلود رایگان پاورپوینت درمورد پول شویی دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل: ppt _ pptx
( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن پاورپوینت :
تعداد اسلاید : 13 صفحه
تعریف : انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد .
پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و ان را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند .
پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین .
پول شویان : کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف انجام می دهند یا پول های ناشی از خلاف را پاک می کنند .
شمه ای از اقتصاد غیر رسمی انواع پول های نامشروع : پول خاکستری پول کثیف یا آغشته به خون پول ملتهب یا سیاه مراحل فرایند پول شویی : الف ) جایگذاری : تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه یک شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است .
ب) لایه گذاری : لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جدا کردن پول از ریشه غیر قانونی است که در این مرحله 3 تکنیک رایج است .
تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است .
روش انتقال پول از طریق واسطه است .
پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است .
ج) در هم آمیزی یا یکپارچه سازی : فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است .
ضرورت مبارزه با جرم پول شویی اثرات پول شویی به اقتصاد کلان ایران و پول شویی الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی : کنوانسیون وین کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی تاریخچه گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی ماهیت الزام آور توصیه های آن کنوانسیون های بین المللی پايان .
متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت: توجه فرمایید.


پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین






دانلود پول شویی


تحقیق پول شویی


مقاله پول شویی


پول شویی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


لوح تقدیر ، لوح یادبود و لوح سپاس 7 لایه باز و آماده چاپ

دانلود پاورپوینت تنظیم تنفس هنگام ورزش

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

دانلود پایان نامه رشته نساجی پیرامون پشم ورنگهای گیاهی

گزارش کار آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

جزوه آموزش پیشرفته روش های اجزاء محدود (Finite Element Methodes) پروفسور عیسی سلاجقه

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده میدان بهارستان

صنایع دستی

پایان نامه رشته کتابداری تاریخچه ی کتابهای درسی در ایران

مقاله کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

كدينگ و اينكدينگ اطلاعات در شبكه‌هاي كامپيوتري

اینترنت

دانلود پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی مبحث شناخت کسر - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت ضرب پايه سوم ابتدايي

تحقیق درمورد كاويتاسيون

طرح درس علوم نهم در مورد فلز

آزمون قلمچی 5آبان 96-گروه آزمایشی تجربی (کنکوریها)