دانلود رایگان

پاورپوینت درمورد پول شویی - دانلود رایگان



دانلود رایگان دانلود پول شویی,تحقیق پول شویی,مقاله پول شویی,پول شویی

دانلود رایگان پاورپوینت درمورد پول شویی دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل: ppt _ pptx
( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن پاورپوینت :
تعداد اسلاید : 13 صفحه
تعریف : انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد .
پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و ان را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند .
پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین .
پول شویان : کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف انجام می دهند یا پول های ناشی از خلاف را پاک می کنند .
شمه ای از اقتصاد غیر رسمی انواع پول های نامشروع : پول خاکستری پول کثیف یا آغشته به خون پول ملتهب یا سیاه مراحل فرایند پول شویی : الف ) جایگذاری : تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه یک شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است .
ب) لایه گذاری : لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جدا کردن پول از ریشه غیر قانونی است که در این مرحله 3 تکنیک رایج است .
تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است .
روش انتقال پول از طریق واسطه است .
پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است .
ج) در هم آمیزی یا یکپارچه سازی : فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است .
ضرورت مبارزه با جرم پول شویی اثرات پول شویی به اقتصاد کلان ایران و پول شویی الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی : کنوانسیون وین کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی تاریخچه گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی ماهیت الزام آور توصیه های آن کنوانسیون های بین المللی پايان .
متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت: توجه فرمایید.


پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین






دانلود پول شویی


تحقیق پول شویی


مقاله پول شویی


پول شویی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درس هفتم تاریخ معاصر ایران یازدهم ( کودتای 1299)

پاورپوینت چاه آب و قنات

سياست كيفري ايران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكيه بر لايحه جديد قاچاق

تحقیق درباره زندگینامه سورنا یا سورن

دانلود نقشه کامل توپوگرافی شهر رشت

اسپکتروسکوپی لیزر

تحقیق در مورد کارگاه اصول عملیات واحد (چربی ها)

دانلود جزوه و خلاصه کتاب علم النفس (روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان) - بر اساس کتاب هاشمیان - روانشناسی پیام نور - pdf

نقشه اتوکدی شهرستان چابهار-سیستان و بلوچستان

تابلوی خوشنویسی استاد امیرخانی 9

دانلود نقشه آتوکد 1:2000 محدوده زعفرانیه

اسلاید و پاورپوینت تصاویر و آماده سازی نمونه های TEM

دست نویس گوسین - شیمی محاسباتی - روش های مکانیک کوانتومی - توابع پایه - مجموعه پایه - نظریه تابعی چگالی

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1387

سوالات آزمون کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه آزاد، 1389

نمونه سوال شماره 1

دانلود مقاله هموفيلي چیست

بیوشیمی گفتار نهم: ساختمان اسیدهای نوکلئیک

پاورپوینت زیره سبز

زیست شناسی

علم فسیل شناسی

زمين شناسي اقتصادي

زلزله

زمين شناسي در منطقه كپه داغ

سنگهاي دگرگوني

عدد ثابت گاز براي هوا

كانيها

لرزه نگاري

مكانيك خاك

بررسی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر کیفیت خاک