دانلود رایگان

پاورپوینت درمورد پول کثیف - دانلود رایگان



دانلود رایگان دانلود پول کثیف,تحقیق پول کثیف,مقاله پول کثیف,پول کثیف

دانلود رایگان پاورپوینت درمورد پول کثیف نوع فایل: ppt _ pptx ( پاورپوینت )
( قابلیت ویرایش )
قسمتی از اسلاید :
تعداد اسلاید : 13 صفحه
تعریف : انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد .
پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و ان را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند .
پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین .
پول شویان : کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف انجام می دهند یا پول های ناشی از خلاف را پاک می کنند .
شمه ای از اقتصاد غیر رسمی انواع پول های نامشروع : پول خاکستری پول کثیف یا آغشته به خون پول ملتهب یا سیاه مراحل فرایند پول شویی : الف ) جایگذاری : تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه یک شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است .
ب) لایه گذاری : لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جدا کردن پول از ریشه غیر قانونی است که در این مرحله 3 تکنیک رایج است .
تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است .
روش انتقال پول از طریق واسطه است .
پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است .
ج) در هم آمیزی یا یکپارچه سازی : فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است .
ضرورت مبارزه با جرم پول شویی اثرات پول شویی به اقتصاد کلان ایران و پول شویی الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی : کنوانسیون وین کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی تاریخچه گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی ماهیت الزام آور توصیه های آن کنوانسیون های بین المللی پايان .
متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت: توجه فرمایید.


پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین






دانلود پول کثیف


تحقیق پول کثیف


مقاله پول کثیف


پول کثیف


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود PowerPoint Viewer 14.0.4754 مشاهده فایل های پاورپوینت

دانلود PowerPoint Viewer 14.0.4754.1000 - برنامه مشاهده فایل های پاورپوینت دانلود PowerPoint Viewer نرم ...

درس ازاد درباره ادبيات بومي استان خوزستان - حاجی نیوز

ادبیات بومی درس فارسی هفتم و هشتم درباره اصفهان – فروشگاه علمی ارائه . …. پاورپوینت ...

مقاله انگلیسی اعتماد به نفس با ترجمه فارسی

مقاله انگلیسی اعتماد به نفس با ترجمه فارسی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می ...

دانلود کتاب آموزش ویندوز 8 فارسی و کاملا تصویری

دانلود کتاب آموزش ویندوز 8 فارسی و کاملا تصویری دانلود کتاب تصویری و فارسی آموزش ...

آیا جن گیری و فرشته ها واقعیت دارند؟

جن ها غذا می خورند استخوان و ضایعات، غذای جنیان است و ممکن است از خوردنیها و ...

چرا نماز می خوانیم؟ - shiachildren.com

وقتي که بدن ما کثیف شده است باید آن را با آب بشوئیم تا تمیز شود و آن وقت احساس خوشایندي ...

انشای خنده دار این دانش آموز (طنز) - ایران ناز

گفت؛ توله سگ مگه تو مشق نداری که نشستی پای تلوزیون؟ و هر وقت ما پول. میخواهیم میگوید ...

نکاتی در مورد آداب معاشرت اجتماعی - بخش دوم - مردمان

آداب معاشرت : نوع تفکر، صحبت کردن، سطح شغلی و تحصیلی، لباس پوشیدن،میزان انعطاف پذیری و...

داستان،داستان عاشقانه،داستان آموزنده،داستان کوتاه …

داستان کوتاه سه بیمار جواب آزمایش هایشان را در دست داشتند . به هر سه ، دکتر گفته بود که ...

فان وسرگرمی

سرگرمی،طنز وسرگرمی،ترانه هندی،ترکی وهندی،سلفی بازیگران ایرانی،خارجی،ترکی،هندی ...

بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پاورپوینت-ppt- ایمنی در اداره ها-در 65 اسلاید-powerpoint

پاور پوینت آئین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی

دانلود اصول بهداشت درمحیط جامعه

دانلود پاورپوینت “ کاربرد رنگ ها درایمنی ”

نمونه نامه پیام تبریک

دانلود قولنامه انتقال ملک

روانشناسی در نوجوانان

تصاویر سه بعدی

ترفندهای قید گذاری در اسمبلی سالیدورکز SolidWorks

دانلود فایل مدل سه بعدی iphone 4 ( طراحی شده با Solidworks)

دانلود پاورپوینت نحوه تولید کاشی وسرامیک

دانلود پایان نامه رشته نساجی پیرامون پشم ورنگهای گیاهی

گزارش کار آزمایشگاه کشت بافت گیاهی

جزوه آموزش پیشرفته روش های اجزاء محدود (Finite Element Methodes) پروفسور عیسی سلاجقه

دانلود پروژه پاورپوینت نقد و تحلیل خانه دو پوسته رضا دانشمیر-لواسان

دانلود پاورپوینت نقد و تحلیل و بررسی مجتمع مسکونی شار در تهران

مجموعه کامل آموزش برق (ساختمان وصنعتی- سیستم های حفاظتی و..)

فیلم آموزشی روش تحلیل رابطه خاکستری و تئوری خاکستری ، Grey Relational Analysis، GRA در اکسل

مقاله : تاثير فلزات سنگين بر آبشش و كبد ماهي ها‎

پایان نامه بررسی پروبیوتیک و نقش آن در آبزی پروری

نوزما بیماری مناطق مرطوب

فیلم نوزما بیماری زنبوران بالغ

خرید و دانلود پروژه (دام و طیور) موضوع:پرورش طیور گوشتی

پاور پوینت پنگوئنها

ورمی کمپوست

آموزش همراه اسکور بدنی گاو شیری BCS (نصب روی موبایل های دارای سیستم عامل اندروید)

تغذیه زودهنگام جوجه ها

امبریولوژی گوسفند

طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه